【重磅】打击虚拟货币洗钱:中国破获比特币跨境洗钱案!!!

中国成功破获一起利用比特币跨境洗钱的集资诈骗下游犯罪案件 ，犯罪嫌疑人陈某枝因洗钱罪被判处有期徒刑二年并处罚金20万元
，该案成为我国打击虚拟货币洗钱的重要典型案例。

北京警方破获的涉虚拟币跨境汇兑地下钱庄案是一起利用虚拟币交易实施非法资金转移的典型犯罪案件，涉案金额约8亿元 ，4名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕 。

中国人民银行通报了一起利用比特币跨境洗钱的典型案例
，该案例涉及夫妻搭档“里应外合 ”跨境作案，妻子将赃款换成比特币供潜逃境外的丈夫使用 ，构成洗钱罪
，央行已将此案例提供给世界反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）
。

025年两会期间，“虚拟货币洗钱
”首次成为“两高”报告核心议题 ，司法机关通过典型案例披露、司法解释完善及专项打击行动，凸显对虚拟货币洗钱犯罪的零容忍态度。链必追DeepSeek行业大模型通过技术赋能
，为虚拟货币洗钱案件的侦破提供全流程支持，助力构建智慧警务新模式 。

涉案者通过比特币交易掩盖资金来源和流向 ，将非法所得转移至境外
，最终逃往英国
。资金转移与英国的监管措施资金规模与流向：涉案华人从中国卷走约430亿元人民币，通过比特币兑换现金的方式将资金转移至英国。这一过程涉及多层级交易和混币服务 ，以规避监管追踪 。

月11日
，内蒙古警方破获一起涉案金额达120亿元的特大虚拟货币洗钱案，该案揭示了虚拟货币因流通性强 、跨境交易便捷等特点成为洗钱犯罪工具 ，同时国家政策明确禁止虚拟货币交易并严厉打击相关犯罪活动
。

违反反洗钱法,北京农商银行“吃
”央行近2000万大额罚单

〖壹〗
、北京农商银行因违反反洗钱法被央行罚款1948万元
，具体违法违规行为及处罚情况如下：主要违法事实北京农商银行存在以下四项违法行为：为身份不明的客户提供服务或与其进行交易；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或可疑交易报告；未按规定保存客户身份资料及交易记录。

〖贰〗、最大罚单：2020年9月，被人民银行营业管理部开出1948万罚单 ，原因包括违反反洗钱法 、未履行客户身份识别义务
、未报送大额或可疑交易报告、未保存客户身份资料及交易记录等 。时任副行长于辉 、曾林峰分别被罚18万元
、2万元。原北京银保监局罚单：2020年
，因多项违规被罚款550万元
。

〖叁〗、农商行仍是罚单“重灾区”2025年上半年，农商行共收到918张罚单（占比321%） ，罚没金额33亿元（占比246%），均居行业首位。北京农商行因提供虚假统计资料 、违反账户管理等十项违规行为
，被罚没9027万元，罚单金额位列农商行第一 。

〖肆〗、处罚依据：根据《中华人民共和国反洗钱法》 ，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
。情节严重时
，金融机构可能会被处以20万元以上
、50万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下的罚款？。

判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管
、转移受贿款40万,犯洗钱罪获刑

〖壹〗、中国裁判文书网近日发布的一份刑事判决书显示 ，安徽省宿州市泗县原国土资源局退休职工周长春因帮助泗县水利局原局长周某保管 、转移受贿款40万
，以犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年 ，并处罚金人民币二万元 。该判决书还披露了周长春和周某二人系兄弟关系
。

〖贰〗
、弟弟犯的是洗钱罪。具体原因如下：明知是受贿所得而保管：弟弟在明知哥哥所交付的款项是受贿所得的情况下
，仍然选取为其保管，这符合洗钱罪中“为掩饰、隐瞒犯罪所得提供资金帐户 ”的行为特征 。

〖叁〗 、月18日 ，澎湃新闻（ ）从湖南岳阳市中级人民法院获悉
，彭旭峰的弟弟彭耀峰，因涉嫌受贿及洗钱已于2019年3月28日进行了一审开庭 ，近来尚未宣判
。

地下钱庄非法买卖外汇境外“豪赌”,外汇局通报10起案例

广东籍杨某：2018年5月非法买卖外汇2笔，金额折合1591万美元
，用于境外赌博。罚款70万元人民币 。贵州籍李某：2015年10月至2016年7月及2018年4月至8月，两次通过地下钱庄非法买卖外汇 ，金额折合176万美元
，用于境外赌博
。罚款81万元人民币。

境外个人CHEONG某非法买卖外汇案：2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔 ，金额折合679万美元 。违反《结汇
、售汇及付汇管理规定》第三十二条
，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款443万元人民币 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统
。

背景：此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例
，涉及违规金额3600余万美元，共处罚款2400余万元。涉事主体主要通过地下钱庄 ，多采取境内外资金对敲方式
，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化 。

李某等U商所从事的交易是“搬砖套利 ” ，即通过法币与虚拟币之间的低买高卖赚取差价收益
。在该案中，因警方对地下钱庄的侦查工作
，顺藤摸瓜，抓获了包括李某在内的多名U商。这些U商通过购买虚拟货币 ，再将虚拟货币在境外交易平台卖出
，从而实现人民币和外币的转换，构成了非法买卖外汇的违法行为 。

案例：比较高检 、国家外汇局公布的典型案例“章某虎
、章某娴非法经营案” ，章某虎负责招揽有购汇需求的客户及确定合作的地下钱庄
，章某娴负责与地下钱庄沟通联络客户需购汇的币种、金额 、外汇收款账户等具体信息
。

月2日，国家外汇管理局针对通过地下钱庄非法买卖外汇的典型案件开展专项集中通报 ，共涉及2家企业、8名个人
，违规金额超3600万美元，处罚款2400余万元。此次通报旨在通过典型案例警示市场主体 ，揭示地下钱庄的非法性与危害性
，引导合规办理外汇业务，并协同多部门构建长效监管机制 。

职务犯罪中涉案人员可能涉及的犯罪类型梳理——4.帮助毁灭、伪造证据...

帮助毁灭 、伪造证据罪是职务犯罪中涉案人员可能涉及的重要犯罪类型 ，指在诉讼活动中帮助当事人毁灭
、伪造证据，情节严重的行为
。

妨害作证罪以暴力、威胁 、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的
，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助毁灭
、伪造证据罪帮助当事人毁灭、伪造证据 ，情节严重的
，处三年以下有期徒刑或者拘役 。司法工作人员的处罚司法工作人员犯上述罪的，从重处罚
。

首先 ，从客体上看
，帮助毁灭 、伪造证据罪的客体是国家司法机关正常的诉讼活动，包括刑事
、民事、行政诉讼活动。而包庇罪的客体是司法机关对犯罪人的刑事追诉和刑罚执行的正常活动 ，不包括民事和行政诉讼活动 。这意味着两罪在适用范围上存在明显差异。

一般情况：根据《刑法》第三百零七条第二款规定
，犯帮助毁灭 、伪造证据罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役
。从重处罚：司法工作人员犯本罪的 ，从重处罚。若司法工作人员利用职务权限帮助当事人毁灭
、伪造证据
，触犯徇私枉法罪的，则应以徇私枉法罪论处 。

犯罪主体的区别 帮助毁灭、伪造证据罪：犯罪主体是一般主体 ，即任何达到刑事责任年龄 、具有刑事责任能力的人，只要实施了帮助毁灭、伪造证据的行为
，都可能构成此罪
。这包括但不限于当事人
、诉讼代理人、辩护人 、证人以及其他相关人员。

第三百零七条第一款：以暴力
、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的 ，处三年以上七年以下有期徒刑 。第三百零七条第二款：帮助当事人毁灭 、伪造证据
，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役
。司法工作人员犯前两款罪的 ，从重处罚。

新疆公安机关通报10起典型案例

〖壹〗
、乌鲁木齐市靓某汇汽车服务有限公司非法吸收公众存款案 犯罪行为：2021年5月
，乌鲁木齐市公安局发现靓某汇汽车服务有限公司经营销售模式异常，涉嫌非法吸收公众存款 。

〖贰〗、广东罗某等人涉嫌车衣险保险诈骗案2024年7月 ，广东省惠州市公安局立案侦办
。2022年6月至2024年10月
，以罗某为首的犯罪团伙装贴“高价汽车车衣
”后，故意碰撞出险328次 ，伙同汽车改色店通过PS套改车衣质保卡和高额付款转账再回流等方式骗取保险理赔金
，累计涉案金额900余万。

〖叁〗 、日前，新疆维吾尔自治区纪委对10起扶贫领域违纪典型案例进行了通报曝光 ，这10起案例是：阿图什市哈拉峻乡克孜勒陶村原党支部书记居马？ 卡德尔（事业编制）虚报冒领扶贫羊等问题 。

〖肆〗
、天津北辰公安机关：打掉一个组织卖淫犯罪团伙，同时启动“一案双查”
，对多次未落实实名登记及“五必须 ”规定的涉案旅馆，依法吊销特种行业许可证并处罚款
。江苏淮安公安机关：根据一起涉未成年人非法拘禁案 ，开展“一案双查
”。

〖伍〗、典型溯源案例通报（库尔勒市公安局）在10月27日晚的疫情防控新闻发布会上
，库尔勒市公安局党委委员 、副局长孔繁军通报了3起流调溯源典型案例，具体如下：案例一：家庭防护疏漏导致交叉感染 事件：某大厦一家庭6人中5人核酸检测异常 。

〖陆〗
、典型案例分析公安部通报的10起案例涵盖预防侵害、找回离家出走未成年人及查处违规旅馆三类场景：预防侵害未成年人案件 山东德州案例：酒店工作人员发现19岁男子带13岁女孩入住时拒绝提供监护人信息 ，立即报警。民警联系女孩母亲将其接回
，并对男子训诫
。